銀行女職員侵吞1億巨款 還跑到海外購置10多套房

2019年03月28日 18:54 赞好

上海一家外資銀行女職員，竟可瞞天過海3年，侵佔銀行1億多元，並把錢轉移到海外買了10多套房! 這三年間她不斷做假賬，直到銀行金庫出現巨大虧空才案發。很明顯，這家銀行內部存在嚴重的監控漏洞。80後的李某，於這家外資銀行匯款部工作，管理資金進出，過程涉及兩個系統，一個進賬系統，一個出賬系統；但都是由同一人經辦將資料輸入，即是李某，然後找主管審批。主管審批主要通過一個密碼進行，李某在特定情況下，知道了主管的密碼，便可私下進行審批。李某同時也是客服，她掌握部分客戶長時間有一大筆資金不需要使用；便偽造客戶指令將錢匯走；而客戶也不太察覺錢不見了。雖然銀行會定期發季報、月報、週報給客戶，但部份客戶是不會進行核對；而李某維護客戶關係良好，亦一定程度取得客戶信任。侵吞款項後，她還拿著一大筆錢在國內，以至去美國、日本、希臘等地買了10多套房；她原計劃透過買賣房產套利，然後將侵吞款歸還，但紙始終包不著火，最後東窗事發。