銀行女職員侵吞1億巨款 還跑到海外購置10多套房

2019年03月28日 18:54

上海一家外資銀行女職員,竟可瞞天過海3年,侵佔銀行1億多元,並把錢轉移到海外買了10多套房! 這三年間她不斷做假賬,直到銀行金庫出現巨大虧空才案發。很明顯,這家銀行內部存在嚴重的監控漏洞。80後的李某,於這家外資銀行匯款部工作,管理資金進出,過程涉及兩個系統,一個進賬系統,一個出賬系統;但都是由同一人經辦將資料輸入,即是李某,然後找主管審批。主管審批主要通過一個密碼進行,李某在特定情況下,知道了主管的密碼,便可私下進行審批。李某同時也是客服,她掌握部分客戶長時間有一大筆資金不需要使用;便偽造客戶指令將錢匯走;而客戶也不太察覺錢不見了。雖然銀行會定期發季報、月報、週報給客戶,但部份客戶是不會進行核對;而李某維護客戶關係良好,亦一定程度取得客戶信任。侵吞款項後,她還拿著一大筆錢在國內,以至去美國、日本、希臘等地買了10多套房;她原計劃透過買賣房產套利,然後將侵吞款歸還,但紙始終包不著火,最後東窗事發。

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