银行女职员侵吞1亿巨款 还跑到海外购置10多套房

2019年03月28日 18:54

上海一家外资银行女职员,竟可瞒天过海3年,侵占银行1亿多元,并把钱转移到海外买了10多套房! 这三年间她不断做假账,直到银行金库出现巨大亏空才案发。很明显,这家银行内部存在严重的监控漏洞。80後的李某,於这家外资银行汇款部工作,管理资金进出,过程涉及两个系统,一个进账系统,一个出账系统;但都是由同一人经办将资料输入,即是李某,然後找主管审批。主管审批主要通过一个密码进行,李某在特定情况下,知道了主管的密码,便可私下进行审批。李某同时也是客服,她掌握部分客户长时间有一大笔资金不需要使用;便伪造客户指令将钱汇走;而客户也不太察觉钱不见了。虽然银行会定期发季报丶月报丶周报给客户,但部份客户是不会进行核对;而李某维护客户关系良好,亦一定程度取得客户信任。侵吞款项後,她还拿着一大笔钱在国内,以至去美国丶日本丶希腊等地买了10多套房;她原计划透过买卖房产套利,然後将侵吞款归还,但纸始终包不着火,最後东窗事发。

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