38歲男住公屋開空殼公司 涉洗3.7億黑錢被捕

2022年09月28日 16:14 赞好

海關宣布，琴日拘捕一名38歲報稱散工工人嘅男子，涉嫌喺2019年11月至2022年5月期間，開設15個銀行戶口，處理高達3.7億元可疑資金，目前已凍結其戶口700萬元存款。

被捕人居住喺大圍隆亨邨，分別喺7間銀行開15個戶口，又喺2020年成立空殼公司，訛稱經營家私及清潔用品生意，但其公司無實際地址及報稅記錄。

被捕人曾喺一年間收取2.9億元，處理超過500宗交易，海關正循資金來源及流向繼續調查。