38岁男住公屋开空壳公司 涉洗3.7亿黑钱被捕

2022年09月28日 16:14 赞好

海关宣布，琴日拘捕一名38岁报称散工工人嘅男子，涉嫌喺2019年11月至2022年5月期间，开设15个银行户口，处理高达3.7亿元可疑资金，目前已冻结其户口700万元存款。

被捕人居住喺大围隆亨邨，分别喺7间银行开15个户口，又喺2020年成立空壳公司，讹称经营家私及清洁用品生意，但其公司无实际地址及报税记录。

被捕人曾喺一年间收取2.9亿元，处理超过500宗交易，海关正循资金来源及流向继续调查。