银行女职员侵吞1亿巨款 还跑到海外购置10多套房

2019年03月28日 18:54 赞好

上海一家外资银行女职员，竟可瞒天过海3年，侵占银行1亿多元，并把钱转移到海外买了10多套房! 这三年间她不断做假账，直到银行金库出现巨大亏空才案发。很明显，这家银行内部存在严重的监控漏洞。80後的李某，於这家外资银行汇款部工作，管理资金进出，过程涉及两个系统，一个进账系统，一个出账系统；但都是由同一人经办将资料输入，即是李某，然後找主管审批。主管审批主要通过一个密码进行，李某在特定情况下，知道了主管的密码，便可私下进行审批。李某同时也是客服，她掌握部分客户长时间有一大笔资金不需要使用；便伪造客户指令将钱汇走；而客户也不太察觉钱不见了。虽然银行会定期发季报丶月报丶周报给客户，但部份客户是不会进行核对；而李某维护客户关系良好，亦一定程度取得客户信任。侵吞款项後，她还拿着一大笔钱在国内，以至去美国丶日本丶希腊等地买了10多套房；她原计划透过买卖房产套利，然後将侵吞款归还，但纸始终包不着火，最後东窗事发。