币安创始人赵长鹏或面临36个月监禁
2024年05月10日 10:38
据外媒报导，美国检方在一份法庭档中称，全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法之後，应在监狱服刑36个月。
2023年3月27日，据彭博报导，币安及其首席执行官赵长鹏因涉嫌违反交易规则被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，违反的具体规则包括：违反有关提供期货交易的法律丶“非法场外商品期权”丶未注册为期货佣金商丶指定合约市场或掉期执行设施丶对其业务监管不力丶未实施KYC或反洗钱流程以及反逃税计画不完善。
2023年11月21日，赵长鹏在西雅图联邦法院出庭，对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款，其还同意缴纳1.75亿美元保释金。同时，赵长鹏承认了自己未能维持有效的反洗钱计画，并辞去了币安首席执行官的职务。
作为认罪协定的一部分，币安同意被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，总计罚款43亿美元。随後於2023年12月，CFTC宣布对加密货币交易所币安及其前CEO赵长鹏实施28.5亿美元的处罚，赵长鹏则再次被美国法官禁止出境旅行。
